强力新材(300429):董事会决议-天天快报

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2023-008 债券代码：123076 债券简称：强力转债

(资料图片仅供参考)

常州强力电子新材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第二十次会议通知于2023年4月14日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司管理层围绕年初制定的目标，完成了各项工作。2022年度公司实现营业收入89,104.82万元，较去年同期下降14.22%；营业利润-10,078.29万元，较上年同期下降177.20%；利润总额-10,517.68万元，较上年同期下降181.00%；归属于母公司所有者的净利润为-9,266.10万元，比去年同期下降180.68%。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

鉴于2022年公司经营业绩情况，公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2022年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度会计报表审计机构，聘期一年。

提请公司股东大会授权董事会根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事已认真、独立地阅读了公司2022年年度报告全文及其摘要，确认公司2022年年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

公司董事已认真、独立地阅读了公司2023年第一季度报告全文，确认公司2023年第一季度报告全文所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

8、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要，公司对募集资金使用、信息披露等各方面的内部控制严格、充分、有效，该报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司2022年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设执行和监督的实际情况。保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

9、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司已编制《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

10、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

经审议，董事会全体董事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

11、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

根据公司薪酬相关制度，内部董事人员按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定；独立董事薪酬9万元/年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司薪酬相关制度，公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

13、审议通过《关于公司2023年度关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司2023年度和关联方常州格林感光新材料有限公司及其控股公司发生采购销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不超过人民币1,600万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有限公司发生采购销售，预计合同金额不超过人民币7,000万元；向关联方常州正洁智造科技有限公司发生采购，预计合同金额不超过人民币150万元。

前述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

关联董事钱晓春、管军、李军回避表决本议案。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

14、审议通过《关于公司为子公司、孙公司银行综合授信提供担保的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，董事会同意公司为子公司、孙公司在总额度14亿元人民币之内向银行申请综合授信提供担保，担保期限12个月，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议了《关于继续购买公司董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

16、审议通过《关于继续使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会一致同意公司使用不超过人民币40,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（含）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为公司本次进行的会计政策变更是根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

18、审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》

2022年公司计提各类资产减值损失共计102,400,933.64元。公司董事会认为本次计提大额资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

19、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会。

表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司 董 事 会

2023年4月28日